BSA/AML y protección al consumidor

BSA/AML y protección al consumidor

Los expertos de Bates Group brindan una amplia variedad de servicios de consultoría relacionados con la Ley de Secreto Bancario (BSA) o la Ley contra el Lavado de Dinero (AML), así como información sobre protección al consumidor. Para hablar con uno de nuestros consultores o para obtener más información sobre los servicios que brindamos, contáctenos hoy.

Revisiones independientes de BSA/AML

Reseñas para MSB y bancos

Criptomonedas

Desarrollo del programa de cumplimiento

Programas de cumplimiento de BSA/AML/OFAC

Desarrollo de programas, mejora y análisis de deficiencias

Consultoría de BSA/AML

Servicios de consejería continua

Programas de capacitación

Capacitación sobre el cumplimiento del consumidor y BSA/AML/OFAC

Desarrollo de políticas y procedimientos

Instituciones financieras tradicionales y no tradicionales

Servicios de reclutamiento

Reclutamiento del oficial de cumplimiento y el personal de apoyo

Protección al consumidor y revisiones de préstamos

Evaluación del cumplimiento de la protección al consumidor