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Sobre nosotros

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Fundada por Brandi Reynolds

Bates Group LLC es una firma consultora con sede en Spartanburg, SC, con expertos en la materia (SME) experimentados que poseen una amplia gama de conocimientos de la industria en lo que respecta a instituciones financieras bancarias y no bancarias. Bates Group ofrece servicios de consultoría que incluyen desarrollo de programas BSA/AML/OFAC, gestión de riesgos, capacitación, servicios de asesoría, revisiones independientes, desarrollo de políticas y procedimientos, cumplimiento de protección al consumidor, y adquisición y mantenimiento de licencias de transmisores de dinero. Bates Group proporciona una guía práctica a la empresa que busca asistencia con todo lo relacionado con la Ley de Secreto Bancario (BSA), Ley contra el Lavado de Dinero (AML), la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC), identificación de riesgos, detección de actividad sospechosa o inusual, y prevención de la exposición asociada al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Valoramos a nuestros clientes

Prestamos servicio a muchas industrias, incluidas instituciones financieras bancarias, tecnología financiera, criptomonedas y MSB tradicionales.

Equipo certificado de consultores

Nuestro equipo de consultores posee una variedad de certificaciones que incluyen: certificaciones CAMS, CAMS-Audit, CRCM y CRFM. Nuestro equipo también incluye exreguladores. A cada compromiso se le asigna un especialista certificado en la industria de AML que trabaja con cada cliente y actúa como consultor.

Modelo de negocio

Nos tomamos el tiempo para comprender las sutilezas y matices de su modelo de negocio subyacente y combinamos nuestro conocimiento del entorno de AML y las expectativas regulatorias para ayudar a lograr un mayor nivel de cumplimiento de AML.

 

Bates Group brinda servicios personalizados a:

En qué somos diferentes

  • Bates Group atiende las necesidades específicas de los clientes. Nos tomamos el tiempo necesario para comprender su modelo de negocio para mejorar o desarrollar su programa de cumplimiento.
  • Nuestro modelo de negocio boutique nos permite adoptar un enfoque personalizado con cada compromiso. Escalamos nuestras ofertas de servicios para satisfacer las necesidades de cumplimiento de nuestros clientes.
  • No solo tenemos experiencia en BSA/AML, sino que nuestros consultores también tienen un amplio conocimiento del cumplimiento del consumidor.

 

Cómo podemos ayudarlo

  • Bates Group ofrece servicios de consultoría que incluyen: desarrollo de programas BSA/AML/OFAC, gestión de riesgos, capacitación y revisiones independientes.
  • Bates Group brinda orientación práctica para identificar riesgos, detectar actividades sospechosas o inusuales, y prevenir la exposición asociada al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
  • Bates Group cuenta con expertos en la materia (SME) experimentados con una amplia gama de conocimientos de la industria en lo que respecta a las instituciones financieras tradicionales y no tradicionales.

 

Certificaciones y membresías

Basada en la experiencia actual de CAMS, CAMS-Audit es una capacitación avanzada destinada a equipar a los profesionales de la gerencia de nivel medio y superior con conocimientos que refuerzan los controles internos y mejoran su capacidad para cumplir con las expectativas regulatorias.

La credencial de Especialista certificado en lavado de dinero (Certified Anti-Money LaunderingSpecialist, CAMS) es el estándar de oro en las certificaciones AML y está reconocida internacionalmente por instituciones financieras, gobiernos y entes reguladores como un compromiso serio para proteger el sistema financiero contra el lavado de dinero.

ACCCE helps provide access to knowledge, resources, and training to support the better understanding of the complexities and risks of the commercial cannabis industry. Bates Group is a member of the Association of Certified Commercial Cannabis Experts.

The Chamber of Digital Commerce is the world’s leading trade association representing the blockchain & digital asset industry. Their goal is to promote the use & acceptance of digital assets and blockchain-based technologies.
 

South Carolina Emerging Tech (SCETA) advances innovation by creating an economic development initiative throughout the state that advocates, educates, and attracts emerging technology growth.
 

La Asociación de Empresas de Servicios Monetarios, o MSBA, es una asociación comercial centrada en la industria de servicios monetarios no bancarios. La Asociación se inició para establecer una organización liderada por la industria que apoya la industria de servicios financieros no bancarios y fomenta la innovación y el desarrollo continuos en la industria de pagos, al tiempo que promueve la educación y la comunicación con los reguladores federales y estatales.

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