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Servicios de criptomonedas

El aumento de las transacciones de criptomonedas a escala global ha generado muchas preguntas sobre la evaluación de los riesgos y el cumplimiento, especialmente cuando se trata de riesgos de lavado de dinero. Las empresas de servicios financieros que profundizan en la industria de criptomonedas enfrentan muchos desafíos regulatorios, y es importante que tomen todas las medidas necesarias para administrar el riesgo y mantenerse en línea con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).

CorCom, LLC, asesora a instituciones financieras y otras empresas que trabajan en el impredecible y de rápido crecimiento sector de las criptomonedas. Trabajamos con comerciantes de criptomonedas, plataformas de negociación, operadores de cajeros automáticos, fondos de cobertura, intercambios y empresas de criptocannabis, entre otros. Trabajar en una industria tan innovadora requiere soluciones y enfoques innovadores para el cumplimiento y la gestión de riesgos de AML. Estamos aquí para ayudar.

Nuestros especialistas en cumplimiento en CorCom, LLC, buscan que sea lo más simple posible diseñar e implementar políticas que cumplan con AML y que estén actualizadas con respecto a los requisitos de criptomonedas. También ayudamos a su equipo a comprender estas políticas, aprender a identificar problemas de incumplimiento y riesgo creciente, y mucho más. Sabemos que la industria de la criptografía es impredecible y está en constante cambio, y estamos aquí para ayudar a que su empresa se mantenga relevante y actualizada en el mercado de servicios de criptomonedas.

Los siguientes son algunos de los servicios que ofrecemos a las empresas que trabajan con transacciones en criptomonedas.

Desarrollo de AML  

Nuestro equipo de consultores cuenta con las certificaciones de especialista certificado en auditoría de lavado de dinero (CAMS) y CAMS-Audit, y esta capacitación avanzada nos permite ayudar a todo tipo de empresas a desarrollar e implementar programas de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) para garantizar el cumplimiento normativo de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otros requisitos. Nuestra experiencia en cumplimiento financiero nos permite personalizar las políticas de AML para que se adapten a sus operaciones específicas de criptomonedas y, al mismo tiempo, se mantengan en cumplimiento con las obligaciones de AML estatales y federales. Si su empresa necesita desarrollar programas de AML específicos para transacciones de criptomonedas, no dude en contactarnos directamente.  

Capacitación en AML  

Una parte fundamental del cumplimiento de BSA es la capacitación exhaustiva en materia de AML de todos sus empleados. Nuestros especialistas pueden ayudar a desarrollar un programa de capacitación centrado en sus políticas de AML específicas, y podemos asesorar e informar a su equipo con respecto a sus expectativas de AML específicas y los requisitos de cumplimiento cambiantes, tanto externos como internos.

Auditorías de AML  

Otra parte fundamental del cumplimiento de BSA/AML es realizar revisiones y auditorías regulares de sus políticas de AML e identificar los riesgos potenciales. Regularmente llevamos a cabo Revisiones Independientes basadas en las necesidades específicas de las empresas, ayudándolas a cumplir plenamente con las obligaciones de AML y mejorar sus programas internos de AML.

Ayudar a su empresa de criptomonedas a crecer  

Muchas empresas que comercian con criptomonedas se están expandiendo rápidamente, lo que requiere una evaluación continua de sus políticas y sus programas de gestión de riesgos de AML. Podemos ayudarlo a expandir sus programas de cumplimiento de AML y aumentar las Revisiones Independientes para reflejar el crecimiento de su empresa.  

Consulte con nuestros especialistas en AML de criptomonedas para obtener ayuda  

CorCom, LLC, ofrece servicios de consultoría, desarrollo de programas, auditorías y revisiones, capacitación y más, cuando se trata de cumplimiento de AML para empresas que manejan transacciones de criptomonedas. Manejamos problemas de BSA/AML y podemos adaptar nuestros servicios a medida que su empresa se expande. Para obtener más información sobre nuestros servicios, contáctenos ddirectamente para una realizar una consulta.

BSA/AML/OFAC
Desarrollo y mejora de programas de cumplimiento basados en riesgos
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Revisiones de protección al consumidor y análisis de brechas
LICENCIAS ESTATALES
Adquisición y mantenimiento de licencias para transmisores de dinero

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