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Desarrollo y mejora de programas de cumplimiento basados ​​en riesgos

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PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Revisiones de protección al consumidor y análisis de brechas

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Licencias estatales
Adquisición y mantenimiento de licencias para transmisores de dinero

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SOLUCIONES EFICIENTES Y EFECTIVAS

Nos complace anunciar que CorCom ahora es parte de Bates Group LLC. Todo nuestro personal y consultores de Bates Group están emocionados en brindar el mismo nivel sobresaliente de servicio y apoyo contra lavado de dinero (AML) y prevención de delitos financieros (FCP), incluyendo el desarrollo de programas de BSA/AML/OFAC y revisiones independientes del programa de cumplimiento. Además, les estaremos presentando muchos nuevos servicios que Bates Group ofrece a empresas de servicios financieros. Lea el comunicado en este enlace https://corcomllc.com/about-us/

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