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Socios estratégicos

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Chainalysis proporciona análisis y datos de blockchain para instituciones de intercambio, gubernamentales y financieras. Proporcionan a sus clientes herramientas de cumplimiento, investigación, soporte y educación sobre blockchains.

IMTC es básicamente un foro de la industria de transferencias de dinero, remesas y pagos transfronterizos, un foro de personas involucradas en la prestación de servicios financieros x-border, como operadores de transferencia de dinero (MTO), empresas de cambio de divisas, bancos, procesadores de pagos y operadores móviles involucrados en servicios financieros (MMO), así como una gran variedad de instituciones, físicas o digitales, con y sin fines de lucro, que brindan servicios a lo largo de los corredores de migración, a personas o empresas, personales o comerciales, formales o informales.

MWC se estableció en 2001 sobre la base del trabajo de consultoría en transferencias de dinero global del experto Hugo Cuevas-Mohr y ha crecido hasta incluir asociados de MWC en varios mercados. El objetivo de MWC es ayudar a las empresas e instituciones a desarrollar ventajas competitivas en el mercado internacional de transferencias de dinero, remesas y servicios financieros, y a expandirse

black line

BlackLineAdvisoryGroup ofrece información empresarial estratégica para todos los aspectos de la industria de la tecnología financiera. Ofrecemos experiencia práctica en el terreno en procesamiento de pagos, tecnología financiera y cumplimiento.

first midwest

En FirstMidwest Bank, brindamos más que solo soluciones. Brindamos impulso. Para su negocio. Sus finanzas. Su vida. Somos un banco con sede en Chicago con amplios recursos financieros. Podemos combinar tamaño y estabilidad con una respuesta rápida. Una amplia gama de productos con un trato personalizado y cercano. Y una perspectiva global con un fuerte conocimiento local.

1818

1818 es un bufete de abogados de Illinois dirigido por JordanMatyas. Jordan fue anteriormente el director de la Sección de Crédito al Consumidor de la División de Instituciones Financieras de Illinois. 1818 trabaja con prestamistas y empresas con licencia de los estados para garantizar el cumplimiento y resolver cualquier problema administrativo.

complyadvantage

La visión de ComplyAdvantage es asumir y neutralizar el riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, corrupción y todos los demás delitos financieros globales al proporcionar la única base de datos de riesgo global dinámica del mundo de personas y empresas. ComplyAdvantage, que impulsa un conjunto de servicios configurables en la nube, se integra a la perfección para ayudar a automatizar y reducir la frustración de cumplir con sanciones, y las regulaciones de AML y CFT. Para obtener más información, visítenos en complianceadvantage.com.

complyadvantage

SOLV Risk Solutions es una firma que brinda asesoramiento en la gestión de riesgos a empresas. Además de la gestión de riesgos, también ofrece servicios contra el blanqueo de capitales, licencias estatales, soporte de auditoría, revisiones independientes y más para sus clientes.

complyadvantage

HAWK:AI es una solución basada en software de servicio para el control y la monitorización de transacciones, en la encrucijada de la prevención de fraude y la ley AML. El producto se basa en una combinación de reglas clásicas y aprendizaje automático. Este último se utiliza tanto para la reducción de alertas falsas (40 % + de reducción) como para la detección de patrones/anomalías. Los fundadores son profesionales de los pagos con experiencia que vendieron PAY.ON, con sede en Alemania, a ACI Worldwide en 2015.

complyadvantage

Hudson Cook asesora a sus clientes sobre la banca, los servicios financieros al consumidor y las leyes de privacidad, con énfasis en el cumplimiento de las leyes federales y estatales y, las investigaciones y la aplicación gubernamentales.

complyadvantage

Desde 1999, Tempus ha brindado a sus clientes corporativos soluciones líderes en la industria en el cambio de divisas y la gestión de riesgos y pagos internacionales. Con sede en Washington, DC, y junto con sus afiliadas globales, Tempus ha manejado un volumen de divisas anual combinado de más de $198 mil millones para ayudar a más de 60.000 clientes de una amplia gama de industrias a navegar con éxito en los mercados de divisas globales y las fluctuaciones del mercado.

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Adam Atlas Attorneys at Law es un selecto bufete de abogados especializado en derecho comercial que está comprometido con brindar un servicio personal de primer nivel a sus clientes. La firma asesora en temas legales y de cumplimiento a entidades financieras, ISO, emisores, bancos, proveedores de servicios de pago y criptomonedas. Trabajan en todo el espectro de los pagos, desde la adquisición hasta la emisión, la actividad de las entidades financieras y las monedas virtuales.

complyadvantage

Blockchain Intelligence Group (BIG) ha sentado las bases del seguimiento e investigación de transacciones en criptomonedas para finanzas, el cumplimiento, los intercambios y la aplicación de la ley. Los clientes públicos y privados en los cinco continentes utilizan las herramientas algorítmicas de BIG todos los días para verificar la seguridad y la responsabilidad de las transacciones en criptomonedas. QLUE (TM) es un motor de búsqueda y análisis que permite a las fuerzas de seguridad, los bancos, las casas de cambio, los cajeros automáticos y los servicios de custodia localizar, rastrear y monitorear visualmente las transacciones de criptomonedas a nivel forense. BitRank Verified ® crea una puntuación de riesgo en tiempo real para las direcciones y transacciones en criptomonedas, lo que permite a nuestros clientes cumplir con los requisitos normativos y de cumplimiento tradicionales en todo el mundo.

The Association of Certified Commercial Cannabis Experts (ACCCE) is an organization dedicated to advancing the professional knowledge, skills, and experience of those committed to the risk management and promotion of sound commercial cannabis policies and procedures. ACCCE has established itself as the authoritative voice in commercial cannabis risk management. ACCCE is the leading international professional association that connects a global community of like-minded professionals to share ideas, strategies and establish industry-leading risk-management techniques.

Backed by Google, Tiger Global Management, and other leading investors, Unit21 is redefining how risk and compliance teams fight financial crime. Unit21’s fully customizable no-code platform provides a simple API and dashboard for detecting, investigating, and reporting on fraud, money laundering, and other sophisticated risks across multiple industries. Featuring robust systems for onboarding orchestration, transaction monitoring, and case management, Unit21 streamlines every aspect of risk and compliance operations.

TRM provides blockchain intelligence solutions to financial institutions, crypto businesses and public agencies who need to detect and investigate cryptocurrency-related fraud and financial crime.

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Bates Group se enfoca en brindar a sus clientes asesoramiento experto y las mejores prácticas de la industria.

BSA/AML/OFAC
Desarrollo y mejora de programas de cumplimiento basados en riesgos
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Revisiones de protección al consumidor y análisis de brechas
LICENCIAS ESTATALES
Adquisición y mantenimiento de licencias para transmisores de dinero

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