The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has enforced a $390 million civil money penalty on Capital One for engaging in both «willful and negligent» violations of the Bank Secrecy Act. Read the complete article here.
LLÁMENOS HOY
503-670-7772
503-670-7772
In The News
Ene25 - 21
Capital One hit with $390 million fine over «egregious» AML failures
Events
May
5-7, 2021
5-7, 2021
The 2021 IMTC EMEA event is the first-ever hybrid event of the Cross-Border Payment Industry in Europe. Learn how to register for this event here.
CONTÁCTENOS
Complete todos los campos marcados con * y envíe el siguiente formulario para
hacer su consulta.
PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY
Complete todos los campos marcados con* y envíe el siguiente formulario para hacer su consulta.
Llámenos hoy
503-670-7772
contact@batesgroup.com
La información en este sitio web es solo para fines informativos; se considera precisa pero no garantizada. No constituye asesoramiento profesional. Los testimonios no son garantÃa ni una predicción de cuál será su experiencia con nosotros. Al proporcionar información de contacto, los usuarios reconocen y dan su consentimiento explícito para ser contactados a través de los métodos de comunicación proporcionados, incluido SMS. Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes puede variar. Responda STOP para optar por no participar.
NUVEW | Copyright 2024 All Rights Reserved | Aviso de accesibilidad | PolÃtica de privacidad