Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Red de ejecución de delitos financieros (FinCEN)
Centros de servicios financieros de América (FiSCA)
Asociación de especialistas certificados contra el lavado de dinero (ACAMS)
Banqueros en línea
Conferencias internacionales de transferencias y pagos de dinero (IMTC)
Asociación de empresas de servicios monetarios (MSBA)
Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB)
Conozca su país
Manual de exámenes del Consejo Examinador de Instituciones Financieras Federales
Banco Asiático de Desarrollo: Manual sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para NBFI
Manual de examen de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor
Otros territorios/jurisdicciones de EE. UU.: reguladores de MSB
(GU) Licencia de Transmisor de Dinero de Guam
Sitio web del departamento: Departamento de Hacienda e Impuestos de Guam
(MP) Licencia de Transmisor de Dinero de las Islas Marianas del Norte
Sitio web del departamento: Departamento de Comercio de CNMI
(PR) Licencia de Transmisor de Dinero de Puerto Rico
Sitio web del departamento: Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico
(VI) Licencia de Transmisor de Dinero de las Islas Vírgenes de EE. UU.
Sitio web del departamento: División de Regulación Bancaria, de Seguros y Financiera de las Islas Vírgenes
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