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Servicio de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario en Washington, D. C.

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Servicio de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario en Washington, D. C.

Como institución financiera o empresa de servicios monetarios (MSB), puede ser fácil dejarse intimidar por los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones contra el lavado de dinero. Estas son leyes estrictas cuyas violaciones pueden resultar costosas para su organización, por lo que es fundamental que todos los bancos y MSB de Washington D. C. sigan cumpliendo plenamente. Esta puede ser una tarea desalentadora que requiere tiempo y recursos, por lo que a menudo es mejor contratar consultores que brinden servicios de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario en D. C.

Los expertos de BSA en CorCom, LLC ofrecen una gama de servicios de cumplimiento y consultoría de BSA/AML. Podemos adaptar nuestros servicios a las necesidades específicas de su empresa para que pueda garantizar el cumplimiento de la manera más rentable posible. Contáctenos hoy para obtener más información sobre nuestras ofertas. 

Desarrollo del programa de cumplimiento de BSA

Todas las empresas obligadas a cumplir con la BSA deben contar con programas de cumplimiento específicos que cumplan con los estándares establecidos por la ley. Ya sea que esté comenzando desde cero o necesite mejorar un programa existente, podemos asegurarnos de que su programa esté diseñado de la manera más compatible y efectiva posible. 

Algunos aspectos de los programas de cumplimiento de BSA que desarrollamos para los clientes incluyen:

  • Evaluación de riesgos basada en sus operaciones específicas
  • Políticas y procedimientos adaptados a las necesidades de su negocio
  • Realización de revisiones independientes y análisis de brechas de forma regular
  • Capacitación de funcionarios y personal de cumplimiento

Revisiones independientes de BSA

Como parte de su programa de cumplimiento, su organización debe someterse a una cierta cantidad de revisiones independientes para garantizar la efectividad de sus políticas contra el lavado de dinero. Nuestro equipo puede realizar estas revisiones como parte de nuestros servicios de cumplimiento. 

Programas de capacitación

Podemos ayudarlo a diseñar e implementar programas de capacitación con respecto a sus requisitos y políticas de cumplimiento de BSA/AML/OFAC. Podemos asesorarlo sobre cuáles personas de su equipo deben someterse a la capacitación y adaptar cada programa de capacitación a las necesidades de su empresa.  

Consultoría de BSA/AML

Una vez que tenga un programa establecido, su trabajo de cumplimiento está lejos de estar completo. Nuestros profesionales brindan servicios de consultoría y asesoría continuos, incluido el abordaje de las inquietudes de cumplimiento de BSA que su organización pueda tener. 

Reclutamiento

Es importante tener un funcionario de cumplimiento de BSA que supervise este aspecto de su negocio, así como el personal necesario para apoyar a la oficina de cumplimiento. Podemos asistirlo en el reclutamiento de profesionales con la experiencia y la capacitación adecuadas para supervisar el cumplimiento de BSA internamente. 

Criptomonedas

Muchas empresas se están moviendo hacia el mundo de la moneda alternativa, incluida la criptomoneda. Las leyes sobre lavado de dinero y criptomoneda son variadas y cambian constantemente en todo Estados Unidos. Si su empresa maneja monedas digitales, podemos ayudarlo a desarrollar el programa de cumplimiento adecuado.

Conozca nuestros servicios relacionados con el servicio de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario en Washington D. C.

En CorCom, LLC, nuestros profesionales de cumplimiento están certificados por CAMS, CAMS-Audit, CFRM y CRCM, y tenemos la experiencia para ayudar a su empresa con el cumplimiento de BSA en Washington D. C. Comuníquese con nuestro equipo si está buscando el consultor adecuado para su empresa de servicios monetarios.

BSA/AML/OFAC
Desarrollo y mejora de programas de cumplimiento basados en riesgos
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Revisiones de protección al consumidor y análisis de brechas
LICENCIAS ESTATALES
Adquisición y mantenimiento de licencias para transmisores de dinero

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