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Regulaciones sobre criptomonedas en Nueva York

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Regulaciones sobre criptomonedas en Nueva York

El estado de Nueva York ha sido durante mucho tiempo un líder en servicios financieros, incluidas las regulaciones en desarrollo para mantenerse al día con el panorama cambiante de las transacciones financieras. Un desarrollo específico en los últimos años ha sido el aumento de las transacciones en criptomonedas, y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ha tomado medidas para regular las monedas virtuales. El estado promulgó las “Regulaciones de BitLicense”, que regulan quién puede participar en transacciones de moneda virtual y actividades comerciales, establecer requisitos de licencia y guiar el cumplimiento para las entidades autorizadas.

El objetivo de las Regulaciones de BitLicense es en gran medida prevenir prácticas abusivas o fraudulentas comunes entre las entidades que operan con criptomonedas. Sin embargo, estas regulaciones también crean obstáculos para las instituciones financieras que aún no tienen una BitLicense o que necesitan asistencia para cumplir con el panorama regulatorio en constante cambio. 

En CorCom, LLC, trabajamos con clientes que operan con criptomonedas y les ayudamos a garantizar que cumplan con todos los requisitos reglamentarios y de licencias. A medida que Nueva York sigue adaptando sus políticas para regular mejor este rincón de la industria financiera, ayudamos a nuestros clientes a adaptar sus políticas y programas de cumplimiento. Comuníquese con nuestros especialistas para realizar una consulta sobre las regulaciones de criptomonedas en Nueva York hoy. 

Requisitos de BitLicensing en NY

Las regulaciones sobre BitLicenses establecen qué empresas necesitan una licencia, incluidas las empresas que se dedican a la “Actividad comercial de moneda virtual” que involucra al estado de Nueva York o sus residentes. Tales actividades incluyen:

  • Transmitir o recibir una transmisión de moneda virtual
  • Mantener el control o la custodia o la moneda virtual para otra parte, incluido el almacenamiento o la tenencia de la moneda virtual
  • Emisión o administración de moneda virtual
  • Venta y compra de moneda virtual como desarrollo de negocios con los clientes
  • Intercambio de moneda virtual como desarrollo de negocios con los clientes

Nuestro equipo sabe cómo evaluar las operaciones de su empresa y determinar si necesita una BitLicense según las regulaciones de Nueva York.

Si bien al principio, pocas entidades calificaron para BitLicenses, la cantidad de aplicaciones exitosas aumenta cada año. Si recibe una licencia, las regulaciones establecen muchos requisitos que debe cumplir. Algunos de estos incluyen:

  • El nombramiento de un director de seguridad de la información (CISO) que desarrollará y mantendrá una política y un programa de seguridad cibernética que proteja eficazmente la accesibilidad, la integridad y la confidencialidad de los datos.
  • Informes anuales proporcionados al NYDFS
  • Auditorías anuales de estados financieros
  • Presentaciones trimestrales de estados financieros
  • No se permiten nuevos servicios, actividades o productos sin la aprobación del supervisor (así como tampoco cambios materiales en los servicios, las actividades o los productos existentes)

Las regulaciones se promulgaron con bastante rapidez para abordar el veloz aumento de las criptomonedas, y el NYDFS todavía está adecuando ciertas regulaciones y requisitos de cumplimiento. Incluso si las reglas actuales parecen demasiado estrictas, es fundamental garantizar el cumplimiento si desea obtener o mantener una BitLicense u operar en moneda virtual en Nueva York. 

Hable con nuestros especialistas sobre las regulaciones de criptomonedas en Nueva York

Las regulaciones que giran en torno a las criptomonedas en Nueva York son estrictas, complejas y confusas. En CorCom, LLC, nuestros consultores examinan las operaciones de su empresa o las operaciones deseadas y ayudan a despejar el camino hacia el cumplimiento y las transacciones de moneda virtual. Contáctenos para realizar una consulta hoy.  

BSA/AML/OFAC
Desarrollo y mejora de programas de cumplimiento basados en riesgos
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Revisiones de protección al consumidor y análisis de brechas
LICENCIAS ESTATALES
Adquisición y mantenimiento de licencias para transmisores de dinero

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