Consultoría de AML en Nueva York

Consultoría de AML en Nueva York

Toda empresa financiera debe saber que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) se toma el lavado de dinero muy en serio. El DFS no solo toma medidas contra posibles operaciones de lavado de dinero, sino que estas autoridades también investigan e identifican cuando las empresas financieras cuentan con sistemas inadecuados contra el lavado de dinero. El incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, como la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las leyes del estado de Nueva York, puede conducir a sanciones importantes y otras multas para las empresas.  

Los líderes de la empresa no deben dedicar su tiempo a diseñar, administrar o supervisar sistemas complejos de monitoreo contra el lavado de dinero y garantizar el cumplimiento de la ley. Ya tiene demasiada responsabilidad como para tomarse el tiempo necesario para garantizar el cumplimiento total de AML/BSA. En su lugar, debe aprender las muchas formas en que la consultoría de AML en Nueva York puede ayudar.

En Bates Group LLC, manejamos programas de AML para empresas financieras de diferentes envergaduras, por lo tanto, no dude en comunicarse hoy para obtener más información sobre cómo obtener ayuda con BitLicense en Nueva York.

A quién podemos ayudar

Nuestro equipo de consultores capacitados asiste a muchos tipos de instituciones financieras bancarias y no bancarias. Algunos de nuestros clientes incluyen los siguientes:

• Prestamistas a corto plazo
• Proveedores de tarjetas prepagas
• Transmisores de dinero
• Procesadores de pagos
• Distribuidores y comerciantes de moneda digital
• Intercambios de criptomonedas
• Instituciones financieras bancarias
• Instituciones financieras no bancarias
• Compañías de fideicomisos
• Cambio de moneda extranjera

Si las leyes contra el lavado de dinero se aplican a su empresa, podemos ayudarlo a encontrar formas efectivas y eficientes de garantizar el cumplimiento total.

Cómo trabajamos

Las estrategias de AML pueden verse diferentes de una empresa a otra. Nuestro equipo se toma el tiempo necesario para comprender completamente los detalles de su modelo comercial e identificar las expectativas específicas para su negocio bajo las regulaciones de AML. Luego, comenzamos a asesorarlo sobre las estrategias contra el lavado de dinero que funcionarán mejor para sus operaciones específicas.  

Algunos de nuestros servicios de consultoría incluyen:

• Desarrollo de programas de AML/BSA/OFAC
• Desarrollo de políticas y procedimientos de AML
• Capacitación
• Supervisión de la gestión de riesgos
• Servicios de asesoramiento
• Adquisición y mantenimiento de licencias de transmisor de dinero
• Cumplimiento de la protección al consumidor

Ayudamos a desarrollar sistemas de monitoreo de AML efectivos y luego brindamos orientación continua para todo el cumplimiento de AML/BSA, incluida la capacitación para empleados y líderes de la empresa. Si tiene problemas con la OFAC, podemos brindarle orientación a través de ese proceso. 

Nuestro equipo

Nuestro equipo en Bates Group LLC, brinda servicios completos de consultoría de AML en los que puede confiar. Nuestros consultores están certificados en CAMS, CAMS-Audit, CFRM y CRCM. Algunos de nuestros consultores son exreguladores que tienen una perspectiva regulatoria para prevenir problemas de AML siempre que sea posible. Puede estar seguro de que su asesor tendrá una gran experiencia en todos los aspectos del monitoreo, la detección y la prevención de AML, si puede evitar sanciones innecesarias del estado de Nueva York o de la OFAC.

Obtenga más información sobre la consultoría de AML en Nueva York

En Bates Group LLC, sabemos que los líderes de negocios financieros a menudo no tienen el tiempo o la experiencia para diseñar e implementar un sistema de AML efectivo y que cumpla. Aquí es donde entramos nosotros, ya que podemos evaluar las necesidades específicas de su organización y diseñar una estrategia de AML que funcione para usted. Contáctenos para discutir cómo podemos ayudar a su empresa.