Consultoría de AML cerca de Washington D. C.

Consultoría de AML cerca de Washington D. C.

Las leyes contra el lavado de dinero (AML) son una preocupación para muchas empresas e instituciones que manejan dinero. Estas empresas deben cumplir con los estándares de AML, así como con la Ley de Secreto Bancario (BSA). Compliance requires more time and effort than you might imagine, and failure to adhere to the law can result in serious penalties – or even put your operations in jeopardy.

Muchos dueños de empresas no tienen el conocimiento de las leyes y regulaciones de AML o el tiempo para dedicar al cumplimiento de AML. La buena noticia es que los profesionales que brindan consultoría de AML en Washington D. C. pueden ayudar de muchas maneras. Comuníquese con Bates Group LLC, para conocer más sobre nuestros servicios de consultoría. 

Requisitos de AML

El cumplimiento contra el lavado de dinero tiene numerosos componentes para las empresas de servicios monetarios, incluidos los siguientes:

• Obtener la licencia estatal adecuada
• Desarrollar políticas y procedimientos internos
• Evaluar el riesgo
• Monitoreo y detección de actividad sospechosa
• Programas de capacitación para detectar y minimizar riesgos
• Informes financieros adecuados
• Revisión por auditorías independientes
• Contar con un oficial de cumplimiento de AML

Cada uno de los componentes anteriores lleva tiempo, y no es de extrañar que los propietarios y gerentes de empresas no quieran dedicar los recursos necesarios para el cumplimiento total. Sin embargo, esto no es excusa para descuidar el asunto y arriesgarse a posibles sanciones. No tiene que hacerlo usted mismo, ya que siempre puede buscar la ayuda de consultores de AML en Washington D. C.

Cómo podemos ayudar

En Bates Group LLC, nuestros profesionales están completamente familiarizados con las leyes y los requisitos de AML/BSA para las empresas. Ayudamos a las empresas de transmisión de dinero de todos los tamaños con el cumplimiento de AML de muchas maneras, como:

• Ayudar a obtener la licencia estatal
• Asesoramiento sobre cuestiones de cumplimiento de AML
• Evaluación sobres riesgos de cometer lavado de dinero
• Desarrollo de políticas y procedimientos
• Evaluación de programas de AML para mejorar y analizar deficiencias
• Servicios de reclutamiento para funcionarios de cumplimiento y el personal de apoyo
• Diseño e implementación de programas de capacitación
• Realización de auditorías y revisiones independientes
• Servicios de consejería continua
• Proporcionar cumplimiento subcontratado

Somos expertos en el campo del cumplimiento de AML/BSA y nos ocupamos por usted. Puede concentrarse en las operaciones regulares de su empresa mientras nosotros trabajamos entre bastidores para protegerlo de la responsabilidad y ayudar a que todo funcione sin problemas y sin complicaciones de AML. Tenemos varios socios estratégicos que nos ayudan a brindar los mejores servicios de consultoría de AML, y puede confiar en nuestro equipo para proteger su empresa de esa responsabilidad. Nuestro equipo incluye exreguladores de AML y especialistas certificados de la industria de AML, incluidas las certificaciones CAMS, CAMS-Audit, CRCM y CRFM.

A quién ayudamos

Diversos tipos de empresas requieren cumplimiento de AML y nuestros clientes incluyen:

• Instituciones financieras bancarias
• Tecnología financiera
• Empresas de servicios monetarios tradicionales
• Operaciones de criptomoneda y moneda virtual
• Procesadores de pagos
• Instituciones financieras no bancarias

Si está sujeto a leyes contra el lavado de dinero, no debe dudar en buscar la ayuda de un consultor de AML hoy.

Obtenga más información sobre la consultoría de AML en el área de Washington D. C.

Las consecuencias de violar las AML pueden ser extraordinariamente costosas para su empresa, por lo que debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento. Los consultores de AML cerca de Washington D. C., de Bates Group LLC, están listos para ayudarlo a usted y a su empresa. Comuníquese con nosotros para obtener más información hoy.